Beijing

Die Financial Action Task Force (FATF) hat vor kurzem in einem Bericht Chinas Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung in den vergangenen Jahren anerkannt. Laut dieser Organisation hat Chinas Anti-Geldwäsche-System eine ausgezeichnete Grundlage.

Weiter hieß es im Bericht, China habe ein mehrstufiges Geldwäscherisikobewertungssystem etabliert und die staatliche Geldwäschebekämpfungsstrategie ausgearbeitet bzw. umgesetzt. Der gemeinsame ministeriale Mechanismus zur Geldwäschebekämpfung funktioniere effektiv. Bei der Geldwäscheaufsicht des Finanzsektors seien positive Erfolge erreicht worden. Hinsichtlich der Bekämpfung von Korruption, illegalen Finanzierungen und Drogenschmuggel seien ebenfalls beträchtliche Leistungen erzielt worden.

China lege großen Wert auf die Bekämpfung der Finanzierungen von Terrortaten und führe Ermittlungen, Anklagen in solchen Fällen auch durch und fälle Urteile. Bezüglich der internationalen Kooperation stehe ein kompletter gesetzlicher Rahmen zur Verfügung. Die Aktionen „Sky Net" und „Fuchsjagd" würden gestartet, wobei vom Ausland zahlreiche Eigentumsmittel der Verbrecher zurückgeholt worden seien. Gleichzeitig verwies der Bericht darauf, dass sich Chinas Geldwäschebekämpfung noch kontinuierlich verbessern sollte. Vorschläge dazu wurden auch vorgelegt.